Şirket depolarından çıkan yüzlerce kilo altın ve aklanan muazzam servet, senelerdir sürdürülen organize soygunun ve oluşturulan gayrimeşru düzenin ulaştığı vahameti gösteriyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tahkikat, MASAK incelemeleri neticesinde yeni bir safhaya ulaştı. Yapılan malî denetimlerde; Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketlerin hesapları üzerinden şüpheli para hareketlerinin ve karanlık işlemlerin yürütüldüğü tespit edildi.
Başsavcılık, gayrimeşru kazancın aklandığı belirlenen bu 5 şirket hakkında el koyma kararı verdi. Şirketlerin sahibi İrfan Yılmaz hakkında ise "suç örgütüne üye olma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ile "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları sebebiyle gözaltı kararı çıkarıldı.
Şirket deposundan 200 kilo külçe altın çıkmıştı
El konulan şirketlerden Yılmaz Kimya, daha evvel gerçekleştirilen baskınlarda deposunda ele geçirilen 200 kilogram külçe altın ile gündeme oturmuştu. Şirket binalarında gizlenen bu servetin ve yürütülen kayıt dışı para transferlerinin MASAK raporunda mühim bir yer tuttuğu bildirildi.
Dalga dalga operasyonlar ve kayyum kararları
Kuriş şebekesine yönelik yürütülen tahkikat kapsamında 13 Ağustos tarihinde aralarında Armine Giyim ve Ayakkabı Dünyası gibi markaların da yer aldığı 31 şirkete kayyum atanmıştı. Soruşturmanın ilk safhasında gözaltına alınan, aralarında bizzat Alihan Kuriş’in de bulunduğu 38 şüpheliden 32’si sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Takip eden süreçte İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla merkezli ikinci dalga baskınlarla yapının idari ve iktisadî kadrosunda vazife alan 12 fert daha yakalandı. Genişletilen üçüncü dalgada ise 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgüte ait 11 şirket ile 3 derneğe kayyum görevlendirildi. Şebekenin karanlık irtibatlarını bütünüyle çözmeye matuf adlî tahkikat devam ediyor.