İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihli denetim raporunda Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarında “piyasa dolandırıcılığı” yapıldığı yönündeki tespitlerin ardından 15 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı. Şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.
Soruşturma fon şirketlerine uzandı
Son operasyon, günlerdir devam eden geniş kapsamlı fon soruşturmasının yeni halkasını oluşturuyor. Soruşturma kapsamında SPK tarafından bazı fon ve pay piyasalarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesi kapsamında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Daha önce fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmış ve şüphelilerin hesapları ile mal varlıklarına tedbir konulmuştu.
Soruşturmanın mali ayağı ise giderek genişliyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt kuruluşlarının yönetici ve yetkilileri hakkında MASAK’tan yeni inceleme istedi. Savcılık, yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferlerinin incelenmesini talep etti. Birinci derece yakınların mali hareketleri de inceleme kapsamına alındı.
İsviçre’ye milyarlık transferler
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan yurt dışı para hareketleri de dikkat çekti. MASAK verilerine ilişkin basına yansıyan bilgilere göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından 1 Eylül’de İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası nezdindeki bir hesaba yaklaşık 2 milyar 889 milyon TL, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından ise 24 Ağustos’ta yaklaşık 1 milyar 198 milyon TL transfer edildi.
Soruşturma kapsamında son günlerde yeni gözaltılar da gerçekleştirilmişti. Pusula Portföy yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verilmiş, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da gözaltına alınmıştı.
7 şirketin fonları için tasfiye kararı
Sermaye piyasalarındaki gelişmelerin ardından SPK ayrıca Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy tarafından yönetilen fonlara ilişkin kapsamlı kararlar aldı. Basına yansıyan bilgilere göre bu şirketlerin kurucusu olduğu 131 yatırım fonunun işleme kapatılması ve bazı fonların tasfiye edilmesi kararlaştırıldı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmanın önceki aşamasına ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların birikimlerini istismar edenlere göz yumulmayacağını belirterek soruşturmaların sürdürüleceğini açıklamıştı.
Katılımevim hisselerine ilişkin son operasyonla birlikte dosyada 15 yeni şüpheli gözaltına alınırken, savcılık ve MASAK’ın sermaye piyasasındaki para hareketleri, şirket bağlantıları, yurt dışı transferleri ve kripto varlık hareketleri üzerindeki incelemeleri devam ediyor.