İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve sermaye piyasalarındaki şaibeli işlemleri hedef alan fon soruşturmasında üçüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmanın yeni safhasında hedef, fonların TEFAS üzerinden umuma açılmadığı dönemde sisteme sızan ilk yatırımcılar oldu.
Haksız kazanç mercek altında
Savcılığın titizlikle yürüttüğü incelemelerde, Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde 12 kişinin hesabı olduğu ve bu hesaplar üzerinden şüpheli işlemler yapıldığı tespit edildi. Bu şahısların, fonun geniş kitlelere sunulmasından ve portföydeki bazı hisselerde yaşanan suni fiyat artışlarından hemen önce sistemde yer alması dikkat çekti. Soruşturmanın bu aşamasında söz konusu isimlerin fonlara hangi tarihlerde sızdığı, ne kadarlık meblağlarla işlem yaptığı ve gerçekleşen fiyat artışlarından ne boyutta haksız kazanç temin ettiği araştırılıyor.
Altı yeni gözaltı
Tespit edilen 12 kişiden Fatmagül Lafçı, Necmettin Enes Töbü, Engin Geylan, Niyazi Derindağ, Hacı Bayram Adıyaman ve Yunus Caf, 25 Eylül'de düzenlenen üçüncü dalga operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Selay Turhan İnce'nin ise firari olduğu ve arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Şebekenin diğer üyeleri
Bu grubun içinde yer alan diğer beş isim hakkında ise soruşturmanın daha önceki safhalarında adli süreç başlatılmıştı. Bu isimlerden Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Yarız hâlihazırda tutuklu bulunuyor. Firari olan Mehmet Salih Turhan aranırken, Ahmet Özcan ve Mustafa Bor hakkında daha evvel adli işlem uygulandığı kayıtlara geçti. Netice itibarıyla, Pusula Kapalı Fon üzerinden işlem yapan 12 kişilik şebekenin tablosunda 6 yeni gözaltı, 2 tutuklu ve 2 firari bulunurken, 2 kişi hakkında da daha önceden işlem yapılmış oldu.