İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. ve bağlı şirketlerin yetkilileri hakkında “hileli yollarla devlet desteği temini” ve buna bağlı olarak “örgütlü şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yol açma” iddiası yöneltildi. Şüpheliler hakkında 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu ile bu kanunun tebliğlerine muhalefet, 4749 sayılı kanuna muhalefet ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefet suçlamalarıyla işlem tesis edildiği kaydedildi. Sabah saatlerinde çok sayıda adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 21 kişinin gözaltına alındığı, dijital materyal ve evraklara el konulduğu bildirildi.
Soruşturmanın odağında devlet desteklerinin usulsüz kullanımı ve finansal işlemlerde mevzuata aykırılık iddiaları bulunuyor. İddialar doğru bulunması halinde, yüksek tutarlı kamu zararına yol açıldığı ve bunun finansal düzenlemeler ile para-kıymet koruma rejimleri açısından ciddi sonuçlar doğuracağı belirtiliyor. Operasyon kapsamında isimleri ve kurum içi rollerine dair ilk tespitlerin soruşturma dosyasıyla birlikte genişlemesi bekleniyor; Cumhuriyet Başsavcılığı sürecin titizlikle yürütüleceğini vurguladı.
İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye piyasasında ve uluslararası külçe ticaretinde bilinen aktörlerden biri olduğundan, soruşturmanın sektöre ve finansal aktörlere yansımaları önem taşıyor. Rafinerinin üretim, analiz ve sertifikasyon süreçleri ile ihracat-destek mekanizmalarına ilişkin denetimlerin derinleştirilmesi ve bağımsız laboratuvar teyitlerine başvurulması gibi adımların gündeme gelmesi muhtemel.