İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2026 yılı içerisinde yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında, çağrı merkezi görüntüsü altında faaliyet gösteren şirketlerin yabancı ülke vatandaşlarını forex ve kripto para yatırımı vaadiyle dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşıldı. Soruşturma, MİT, Emniyet ve MASAK’ın çalışmaları ile Interpol üzerinden temin edilen yüzlerce mağdur başvurusunun incelenmesiyle genişletildi.
Şirketlerde İsrail bağlantısı
Yapılan incelemelerde şirketlerin sahiplik ve nihai faydalanıcı yapılarında İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu tespit edildi. Yapılanmanın Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere farklı ülkelerdeki kişileri hedef aldığı belirlendi.
Şebekenin farklı dilleri konuşan müşteri temsilcileri aracılığıyla mağdurlara ulaştığı, yüksek kazanç vaadiyle kişileri yatırım sistemlerine çektiği tespit edildi. Şüphelilerin kontrolündeki platformlarda gerçeğe aykırı kazanç görüntüleri oluşturularak mağdurların daha fazla para yatırmaya yönlendirildiği bildirildi. Parasını çekmek isteyenlerden ise “hesap blokesi” ve “vergi” gibi gerekçelerle yeniden para talep edildi. Toplanan paraların yurt dışındaki banka hesaplarına ve kripto para cüzdanlarına aktarıldığı belirlendi.
İki yılda 13 milyar TL’lik hacim
Mali incelemelerde yapılanmanın son iki yılda yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerinin dahi yaklaşık 13 milyar TL’lik hacme ulaştığı ortaya çıktı.
Tespitlerin ardından 28 şirkete ait 42 çağrı merkezi ve 239 şüpheli hakkında operasyon kararı verildi. İstanbul ve Muğla’da toplam 286 adrese saat 05.00’te eş zamanlı baskın düzenlendi. Interpol birimlerinin de katıldığı operasyonda saat 10.00 itibarıyla 175 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
