Fon soruşturmasında tutuklu sayısı 114'e çıktı. Soruşturmada 351 gerçek ve 102 tüzel kişinin hesapları donduruldu, mal varlıklarına tedbir konuldu. Tablo büyük, ama dosyanın kamuoyuna anlatılan hali hâlâ eksik.
Soruşturmanın merkezinde Tera grubu var. SPK 17 Eylül'de yedi portföy şirketinin 131 fonunu tasfiyeye aldı. Kurul, Tera ve Pusula yönetimindeki 48 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. MASAK raporuna göre Tera Fon, TEFAS'a açılmadan önce yalnızca 11 yatırımcıya sahipti ve payın yüzde 99,38'i iki Tera şirketindeydi. Yani fon, halka açılmadan önce fiilen grubun kendi havuzuydu. Diyanet Vakfı'nın da parasını bir katılım fonuna yatırdığı ortaya çıktı.
Kamu kaynağı açısından en kritik isim, 24 Ekim'de tutuklanan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in eski Genel Müdürü Taha Çakmak. Başsavcılığın bilgi notuna göre kendisine, Türkiye Sigorta mevduatlarını yüksek hacimle Tera fonlarına aktararak kâr elde etmek, Tera hisselerinde kişisel alım yapmak ve fona yatırım karşılığı 1 milyon dolar elden almak suçlamaları yöneltiliyor. Dolar iddiası, 21 Ekim'de alınan beyanlara dayanıyor.
Savcılık bir rakamı açıkladı, ama diğerini açıklamadı. Bilgi notunda Tera'ya aktarılan mevduatın toplamı yok. Çakmak'ın adı soruşturmada ilk kez Tera fonlarındaki 100 milyon liralık yatırımla geçmişti. Bu tutar, yatırılan paranın tamamı mı, yoksa fonlarda kalan kısmı mı? Türkiye Sigorta'nın fonlardaki varlığı 30 Haziran itibarıyla yaklaşık 35 milyar lira. Bunun ne kadarının Tera'ya gittiği belli değil. "Yüksek hacim" ifadesi bir rakam yerine geçmiyor.
Rüşvet iddiasının ağırlığı bu rakama bağlı. Mevduat tutarı açıklanmadan 1 milyon doların neye karşılık geldiği de tartışılamıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre Çakmak'ın bir miktar parayı TMSF'nin gönüllü iade hesabına yatırdığı bilgisi de dosyanın ilerleyen aşamalarında netleşmesi gereken başlıklardan biri.
